A Comissão de Valores Mobiliários
informou que fechou ZeekRewards.com, um 600 milhões dólares esquema Ponzi
on-line e pirâmide que estava à beira do colapso e havia levantado o dinheiro
de mais de um milhão de clientes.A SEC alega on-line comerciante
Paul Burks de Lexington, NC, e sua empresa, Rex Venture Group, levantou o
dinheiro através do ZeekRewards.com site, que começou em janeiro de 2011.Sr. Burks concordaram em resolver
as acusações da SEC contra ele sem admitir ou negar as alegações. Ele concordou em pagar uma multa de US
$ 4 milhões e abrir mão de sua participação na empresa. O tribunal nomeou um receptor para
gerir e distribuir os ativos remanescentes para os investidores.Tentativas de alcançar o Sr.
Burks e sua companhia não foram bem sucedidas. O site foi retirado.De acordo com a acusação da SEC,
os clientes foram oferecidas várias formas de ganhar dinheiro através do
programa ZeekRewards, dois dos quais envolvidos contratos de compra de
investimento que não foram registrados com a SEC.Os investidores foram
alegadamente prometido até 50% da empresa diários lucros líquidos através de um
sistema de participação nos lucros em que acumulou recompensas pontos que
poderiam ser utilizados para pagamentos em dinheiro. No entanto, a SEC disse que o site da
empresa de forma fraudulenta veiculada de que a empresa era extremamente
rentável quando em vez mais da receita ZeekRewards 'e os lucros líquidos pagos
aos investidores foram compostas de fundos recebidos de novos investidores.A SEC disse ZeekRewards saídas de
caixa que eventualmente exceder sua receita total se os clientes continuaram a
optar por receber pagamentos em dinheiro em vez de reinvestir seu dinheiro para
alcançar níveis mais elevados de recompensas pontos. No mês passado, a empresa trouxe em
cerca de US $ 162 milhões, enquanto o total de investidores pagamentos em
dinheiro foram cerca de US $ 160 milhões.ZeekRewards pagou quase US $ 375
milhões para os investidores e detém cerca de US $ 225 milhões em fundos de investidores
em 15 estrangeiros e nacionais instituições financeiras, disse a SEC. Esses fundos serão congelados sob o
congelamento de bens de emergência concedida pelo tribunal a pedido da SEC. FOTE:THE WALL STREET JOURNAL
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